天津银行滨海分行助力滨海新区反诈、反洗钱宣传公益活动

　　近日，由天津银行滨海分行承办，天津市代理记账行业协会、天津经济技术开发区国际商会主办的“2024年滨海新区反诈宣传联合公益活动”成功举行。本次活动得到了滨海新区政法委、公安局和工商联等单位的指导和大力支持，充分体现了“全民参与、全民反诈、全民宣传”的良好社会氛围。

　　活动中，滨海新区公安局反诈中心民警通过对不同形式电信网络诈骗和具体案例分析做反诈宣讲，天津银行滨海分行工作人员就反诈、反洗钱要求和惠民惠企政策进行讲解，北京盈科律师事务所专业律师围绕新修订公司法进行深入浅出的解读。滨海新区和天津经开区相关部门，以及天津市代理记账行业协会和经开区国际商会的会员单位、街道社区居民等近百位嘉宾齐聚一堂，了解反诈、反洗钱知识，提升风险防范意识和能力。

　　活动期间，天津银行滨海分行与天津市代理记账行业协会签署了战略合作协议，双方将共同支持滨海新区广大市场主体、提供全方位特色金融服务。

　　长期以来，滨海分行始终坚持以防范电信网络诈骗、保护人民群众钱袋子为己任。面对近年来电信网络诈骗频发的严峻形势，分行上下主动出击，积极联合街道、社区、派出所，深入学校、集市、企业，合力加大防范宣传力度、广度和深度。工作中，分行全体员工保持高度警惕，不放过一个可疑账户，不汇出一笔可疑资金，牢筑基层金融网点反电信网络诈骗安全防线。分行辖属石油北路支行今年4月连续成功堵截2起电信网络诈骗案件，帮助客户避免经济损失378.7万元，获得了客户高度赞扬以及公安机关的认可。

　　2024年4月6日，一对老年夫妇来到石油北路支行营业厅，要求办理网银U盾并开通百万元以上的单笔转账额度。老年客户通过非柜面渠道办理大额转账业务的特殊性，立即引起当值大堂经理的高度警觉。其初步判断客户存在被电信诈骗的可能性。经询问，客户表示汇款用于购房，并坚持办理大额网银U盾。大堂经理立即向厅堂经理和支行行长汇报，经综合分析，大家一致判断该笔业务存在较高涉诈风险，果断拒绝了客户业务办理申请。从保护客户资金安全角度出发，大堂经理一边耐心安抚，一边联系属地南疆派出所寻求帮助。后经民警核实，该客户接到自称公安局工作人员电话，对方告知其己涉嫌犯罪、需将资金存入指定安全账户。在天津银行工作人员和民警的耐心劝导下，客户最终意识到自己被骗，随民警回所报案，成功避免308.7万元损失。

　　2024年4月29日，一位年过七旬的老人来到石油北路支行营业厅，欲将其定期存款及工资全部办理网上大额转账，金额共计70万元。此笔业务引起柜员的高度警觉，详细询问客户转账资金用途，老人表示该笔款项用于家人购房，但是由于特殊原因暂时无法联系家人。柜员初步判断朱某遭遇电信网络诈骗，在查询到老人暂未开通网上大额转账并确保客户资金暂时安全后，拒绝了其业务办理申请。30日上午，老人再次来到支行找到上次办理业务的柜员，要求开通手机银行，该柜员随即向厅堂经理和支行行长汇报，最终拒绝了客户业务办理申请并立即向属地南疆派出所报案。民警到达现场后发现老人手机已经下载了诈骗分子提供的APP，距离被骗仅一步之遥，天津银行工作人员的果断处置，为客户成功避免70万元损失。

　　上述网络电信诈骗案件的成功堵截，充分反映出天津银行在日常工作中对反电信网络诈骗和涉案账户管控工作的高度重视，以及支行网点人员对金融知识普及和反电信网络诈骗宣传意义的深刻领会，以及高度的反诈和防诈意识。下一步，滨海分行将继续维护金融秩序、保障客户资金安全，努力营造一个安全、稳定、和谐的金融环境，继续为区域经济社会高质量发展贡献金融力量。

　　来源：津云

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