按照《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，公司建立起包括股东大会、董事会、监事会、高级管理层的公司治理架构，明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理层的权利范围、职责分工和议事规则，形成了有效的制衡机制，确保“三会一层”运作顺畅。董事会下设发展战略委员会、风险与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会；监事会下设提名委员会、监督委员会；高级管理层下设业务评审委员会、全面问责管理委员会及十个部门，分别为业务拓展一部、业务拓展二部、业务拓展三部、业务拓展四部、金融市场部、风险管控部、计划财务部、合规内审部、人力资源部、综合管理部。截至2021年12月末，公司总人数42人。

一、股东大会召开情况

2021年共召开1次股东大会年度会议、3次股东大会临时会议，审议通过了《关于审议天银金融租赁股份有限公司2020年度财务决算报告的议案 》、《关于审议天银金融租赁股份有限公司2020年度利润分配的议案》、《关于审议<天银金融租赁股份有限公司董事会2020年度工作报告>的议案》、《关于审议<天银金融租赁股份有限公司监事会2020年度工作报告>的议案》、《关于审议天银金融租赁股份有限公司2021年度财务预算的议案》等9项议案，听取了《关于天银金融租赁股份有限公司董事、监事和高级管理层2020年度履职评价结果的报告》等6项报告，有效地保证了公司规范经营运转。

二、董事会召开情况

2021年，董事会共召开8次会议，董事会下设各委员会召开14次会议。各位董事按照公司章程和董事会议事规则的规定按时出席了会议，对议案进行了认真审议，独立客观地发表了意见，认真履行了职责。通过集体审议，董事会对年度经营计划、财务决算情况、财务预算、利润分配方案、重大关联交易审批等重要事项进行了决策，形成公司治理、经营管理等方面决议共40项，听取报告事项6项。

三、监事会召开情况

2021年，监事会共召开会议8次，审议通过41项议案，监事会专门委员会会议11次。监事会成员出席股东大会4次，列席董事会会议8次，董事会专门委员会会议14次。会上，各监事认真研究审议各项议案和专题报告，客观公正发表意见，恰当行使表决权利。监事长及部分监事还直接参加了公司各类经营工作会议、合规内控会议、风控会议等。通过参加、列席各类会议和活动，监事会更及时、全面地掌握了管理层经营动态和各类经营信息，及时向董事会和经营层提出监督意见、建议或提示，充分履职监督职责，有效发挥了监督作用。