天银金融租赁股份有限公司( 以下简称 “公司”) 于2023年6月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议天银金融租赁股份有限公司向天津银行股份有限公司借款涉及重大关联交易的议案》。公司根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令[2022]1号，以下简称“《办法》”）的规定，现对公司关联交易信息披露如下：

　　一、交易概述及交易标的情况

　　公司于2023年8月28日与天津银行股份有限公司开展同业借款业务，金额2亿元，交易金额累计达到公司上季末资本净额10%以上，符合《办法》规定的重大关联交易标准，属于持续性关联交易。

　　二、交易对手情况

　　天津银行股份有限公司(Bank of Tianjin Co.,Ltd.)，简称天津银行(Bank of Tianjin)，是香港联合交易所主板上市公司，股票代码1578，总部位于天津。截至2022年末，公司注册资本60.71亿元人民币。在股权结构中，内资法人股占比65.47%，内资自然人股占比5.46%，H股占比29.07%。

　　天津银行前身为城市信用社，1996年在65家城市信用合作社及2家联社营业部的基础上组建为“天津城市合作银行”，1998年更名为“天津市商业银行”，2007年更名为“天津银行”并开始实施跨区域经营，在北京、天津、上海三个直辖市及河北、山东、四川三个省份设有分支机构。截至2022年末，在全国范围内设有包括1家营业部、7家一级分行、6家二级分行及6家中心支行在内的共计217家营业机构；发起设立了天银金融租赁股份有限公司、天津市蓟州村镇银行，并在宁夏和新疆自治区发起设立了7家津汇系村镇银行。同时与全球 80 多个国家和地区近 850 多家境内外银行及其分支机构建立了代理行关系。

　　天津银行股份有限公司作为公司控股股东纳入公司关联方管理。

　　三、定价政策

　　该笔交易事项属于银保监会标准“其他”类业务范围，符合诚实信用及公平、公允的商业原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行。

　　四、交易金额及相应比例

　　本次向天津银行股份有限公司开展的同业借款业务金额为2亿元，占公司2023年二季度末资本净额21.68亿元的9.23%，属于持续性关联交易，累计已超资本净额10%以上。

　　五、董事会、董事会关联交易控制委员会决议情况

　　（一）公司于2023年6月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过了经董事会风险与关联交易控制委员会审议通过的《关于审议天银金融租赁股份有限公司向天津银行股份有限公司借款涉及重大关联交易的议案》，有效表决票数为3票赞成，0票反对，0票弃权。因涉及关联关系，吴洪涛董事长、宋华董事回避表决。通过的“议案”中包含以下内容：“公司拟于2023年8月份，与天津银行开展同业借款/同业拆借（借入）业务3笔，计划借款金额分别为2亿元、2亿元和2亿元，借款利率为市场价格，固定利率，借款期限不超过一年，到期一次性还本付息。”

　　（二）按此计划公司金融市场部于2023年8月28日申请与天津银行开展同业借款1笔、金额2亿元，报备董事会风险与关联交易控制委员会，经核实此次借款为8月第四笔，累计金额6亿元，属于借款计划之内。

　　六、独立董事发表意见情况

　　公司1名独立董事于2023年6月29日在公司第二届董事会第八次会议上对《关于审议天银金融租赁股份有限公司向天津银行股份有限公司借款涉及重大关联交易的议案》出具了表示同意的独立意见，并出具了独立董事书面意见。

天银金融租赁股份有限公司

2023年9月4日